У травні Національний банк за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), валютного законодавства застосував до одного банку та восьми небанківських фінансових установ штрафні санкції, щодо ще однієї компанії – письмове застереження.
- Банк Авангард – оштрафовано на 2 млн грн;
- ФК “Контрактовий Дім” (EasyPay) – оштрафовано на 135,1 млн грн (це максимальний розмір штрафу);
- ТОВ “Свіфт Гарант” (City24) – також оштрафовано на 135,1 млн грн;
- страхова компанія “ВУСО” – отримала штраф у розмірі 40,7 млн грн (за неналежне проведення фінмоніторингу);
- ТОВ “1 Безпечне Агентство Необхідних Кредитів” – оштрафовано на 6,1 млн грн;
- ФК “А ФІНАНС” – оштрафовано на 800 000 грн;
- ФК “МБК” – штраф у розмірі 799 000 грн;
- Ломбард “Перший” – оштрафовано на 200 000 грн;
- ФК “Альянс Капітал Груп” – штраф у розмірі 100 000 грн.
Водночас щодо ФК “Альфа-Інвест Груп” застосовано письмове застереження за порушення порядку проведення валютно-обмінних операцій.
У компанії EasyPay зі свого боку прокоментували отриманий штраф. Як зазначається у повідомленні, компанія з повагою ставиться до діяльності Національного банку України та конструктивно взаємодіє з регулятором з питань дотримання вимог законодавства. “Ми постійно вдосконалюємо внутрішні процедури контролю, управління ризиками та фінансового моніторингу, а також вживаємо всіх можливих заходів для недопущення використання наших сервісів у незаконній діяльності. Будь-які інші твердження та інтерпретації, які поширюються в окремих засобах масової інформації, не ґрунтуються на встановлених фактах та є маніпулятивними”, – підкреслили в компанії.
