Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку попередила про виявлення 12 нових інвестиційних проєктів, які регулятор називає шахрайськими. Як мета цих проєктів зазначається викрадення коштів у громадян України шляхом обіцянок інвестування в різні активи, а також ведення діяльності без відповідних дозволів.
Як зазначається у релізі НКЦПФР, потенційні інвестори мають враховувати значні ризики пов’язані з інвестуванням через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється, а також осіб, що вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах з розвиненими фінансовими ринками.
Регулятор назвав сумнівним проєкт CapitalProf, який позиціонує себе як “брокер, що надає послуги у сфері онлайн-трейдингу на форекс ринку”. Проєкт здійснює свою діяльність з низки доменів. До списку також доєдналася ABNBITFX, що пропонує “послуги з торгівлі на ринку форекс”, брокерська Dotbig, що активно залучає аудиторію та видає себе за велику “економічну компанію”, та “надійний онлайн-брокер Forex” xChief.
Водночас у списку з’явилася ParadTrade, яка позиціонується як універсальна брокерська компанія. Ще Нацкомісія визнала сумнівним RWB Group, який позиціонує себе як заснований у 2020-му “інвестиційний фонд”, та копіюючи назву та видаючи себе за британську комунальну компанію RWB Group PLC.
Ще в список потрапив російський інвестиційний проєкт Avalon Technologies, трейдерська платформа RoboForex та проєкт Fondexx, що пропонує інвестиції у ринок акцій США. Також у список потрапили проєкти з криптовалютним спрямуванням Crypto-Lloyds та Advanced Mining. Проєкт Inccrypto, який теж потрапив у список сумнівних проєктів, пропонує заробіток на “хмарному майнінгу”.
Загальна кількість позицій у переліку досягла 268 інвестпроєктів.
З березня 2024 року Міжнародна організація Комісій із цінних паперів (IOSCO), асоціація організацій, які регулюють світові ринки цінних паперів і ф’ючерсів, почала публікацію списку сумнівних інвестиційних проєктів, складеного НКЦПФР.
