Криптовалютна біржа CoinList, що базується в Сан-Франциско, дозволила 989 транзакцій від імені користувачів з Криму на загальну суму майже $1,3 млн на своїй платформі в період з квітня 2020 року по травень 2022 року. Ці транзакції визнали порушенням санкцій США проти росії, яка окупувала український Крим у 2014 році.
Як зазначається у релізі Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), CoinList Markets LLC зобов’язали сплатити 1 207 830 доларів для врегулювання своєї відповідальності через обробку транзакцій кримчан в порушення санкцій.
Згідно з їх даними, CoinList Markets LLC відкрила 89 рахунків для клієнтів, майже всі з яких вказали “росію” як країну проживання, але всі вони при відкритті рахунку вказали адреси у Криму, наприклад, вказавши місто у Криму чи вказавши термін “Крим”.
Управління дійшло висновку, що CoinList Markets LLC знала або мала підстави знати, що проводить операції від імені осіб, які ймовірно, постійно проживали в Криму, оскільки кожен сам повідомив адресу при відкритті рахунку. Таким чином, провівши 989 транзакцій CoinList Markets LLC порушила вимоги щодо дотримання санкцій.
