Fintech Insider
    Вхід
    Вийти

    Підписка на новини

    Отримуйте свіжі новини першими

    Останні публікації

    Малі бізнеси в США відмовляються від цифрових гаманців для міжнародних платежів

    13 Червня 2025

    Nvidia запустить першу в Європі хмарну платформу для промислового ШІ

    13 Червня 2025

    Ощадбанк запустив цифрову платформу SAMO для шопінгу

    13 Червня 2025
    Facebook Twitter Instagram
    Fintech Insider
    Надіслати статтю Вхід
    • Фінанси
    • Цифрові активи
    • Технології
    • Стартапи
    • Easy FinTech
    • Можливості
      • Анонси
      • Рекомендації
      • Вакансії
    Fintech Insider
    Головна»Всі матеріали»Hindenburg Research звинуватили холдинг Freedom в ухилянні від санкцій і маніпулюванні ринком

    Hindenburg Research звинуватили холдинг Freedom в ухилянні від санкцій і маніпулюванні ринком

    15 Серпня 2023
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp VKontakte Email Telegram
    Поділитись
    Facebook Twitter LinkedIn Email Telegram WhatsApp

    Hindenburg Research, американська інвестиційна дослідницька фірма, що спеціалізується на розкритті фінансових махінацій, звинуватила холдинг Freedom у “нахабному” ухилянні від санкцій, а також у фальсифікації виторгу, ризикованих операціях із коштами клієнтів та маніпулюванні ринком.

    Як зазначається у їх звіті, Hindenburg Research вели розслідування більше як рік, зокрема опитали колишніх співробітників компанії та аналітиків ринку.

    Після початку повномасштабного вторгнення в Україні Freedom негайно продала російський бізнес своєму співробітникові за $140 млн, щоб не потрапити під дію обмежувальних заходів. Freedom Holdings у лютому повідомив, що закрив операцію з продажу російських активів. Проте, як повідомляє розслідувач із посиланням на колишнього менеджера компанії, контроль над активами, як і раніше, належить росіянину, засновнику Freedom Тимуру Турлову.

    Розслідувачі вважають, що українська влада не була обдурена цим ходом. Україна заморозила активи Freedom Holdings, під українськими санкціями знаходиться і сам Турлов.

    Згідно з розслідуванням, Freedom продовжує вести бізнес на російському ринку і відкрито нехтує санкціями, а також процедурами перевірки KYC та AML. Hindenburg Research зазначає, що на початку серпня Freedom і сама відкрито визнала до річного звіту, що нібито надає брокерські послуги деяким фізособам та компаніям, які перебувають під санкціями США, ЄС та Великої Британії. За заявою Hindenburg Research, компанія допомагала виводити кошти банків, що потрапили під санкції в Казахстані та Росії, у тому числі в російських “Альфа-банку”, “ВТБ” і “Тінькофф Банку”.

    Попри втрату ключових ринків, компанія заявила про швидке, безперервне зростання виторгу. Це сталося, за її заявою, завдяки бізнесу в Казахстані. Експерти Hindenburg Research заявляють, що Freedom Holdings фальсифікувала виторг заради підвищення котирувань на Nasdaq у 2019 році. Також зазначається, що компанія наражає кошти клієнтів на надзвичайний ризик, роблячи з ними фактично “все, що захоче, у своїх власних інтересах”.

    Hindenburg Research звинувачує Freedom Holdings в маніпулюванні ринком за допомогою акцій. Зокрема, йдеться про незрозуміло стабільний обсяг торгів та ціну, які “здавалися невідповідними як до подій на ринку загалом, так і негативних новин про саму компанію”.

    Крім ухилення від санкцій, у розслідуванні припускається, що Freedom причетна до цілої низки корпоративних зловживань за участю компанії з Беліза, яка належить її керівництву.

    Фінанси
    Поділитись Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Email Telegram
    Попередня статтяПонад 60% фінтех-компаній у США торік витратили щонайменше $250 тисяч на штрафи за недотримання вимог
    Наступна стаття Нацкомісія з цінних паперів вводить з наступного року необхідність розкриття емітентами додаткової інформації

    Схожі статті

    Малі бізнеси в США відмовляються від цифрових гаманців для міжнародних платежів

    13 Червня 2025

    Ощадбанк запустив цифрову платформу SAMO для шопінгу

    13 Червня 2025

    Worldpay і Visa посилюють співпрацю для боротьби з шахрайством у платіжних системах

    13 Червня 2025

    Світовий банк прогнозує найгірше десятиліття для економічного зростання з 60-х років

    12 Червня 2025

    Залишити коментар Відмінити відповідь

    Щоб відправити коментар вам необхідно авторизуватись.

    Вхід/реєстрація через соц. мережі

    Останні по темі

    Малі бізнеси в США відмовляються від цифрових гаманців для міжнародних платежів

    13 Червня 2025

    Nvidia запустить першу в Європі хмарну платформу для промислового ШІ

    13 Червня 2025

    Ощадбанк запустив цифрову платформу SAMO для шопінгу

    13 Червня 2025

    Криптобіржа Coinbase анонсувала кредитну картку в партнерстві з American Express з кешбеком у біткоїнах

    13 Червня 2025
    Про нас
    Про нас

    Медіа про фінтех та інноваційні технології

    Пошта: info@fintechinsider.com.ua

    Інформація
    • Редакційна політика
    • Користувацька угода
    • Контакти
    Facebook Instagram Telegram
    • Редакційна політика
    • Користувацька угода
    • Контакти
    © 2025 Fintech Insider.

    Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати. Натисніть Esc для відміни.

    Увійдіть або зареєструйтесь

    Вітаємо!

    Увійти або Зареєструватись.

    Вхід/реєстрація через соц. мережі

    Забули пароль?

    Реєструйтеся прямо зараз!

    Вже зарєєстровані? Увійти.

    Вхід/реєстрація через соц. мережі

    Пароль буде вислано на вказану вами пошту