Hindenburg Research, американська інвестиційна дослідницька фірма, що спеціалізується на розкритті фінансових махінацій, звинуватила холдинг Freedom у “нахабному” ухилянні від санкцій, а також у фальсифікації виторгу, ризикованих операціях із коштами клієнтів та маніпулюванні ринком.
Як зазначається у їх звіті, Hindenburg Research вели розслідування більше як рік, зокрема опитали колишніх співробітників компанії та аналітиків ринку.
Після початку повномасштабного вторгнення в Україні Freedom негайно продала російський бізнес своєму співробітникові за $140 млн, щоб не потрапити під дію обмежувальних заходів. Freedom Holdings у лютому повідомив, що закрив операцію з продажу російських активів. Проте, як повідомляє розслідувач із посиланням на колишнього менеджера компанії, контроль над активами, як і раніше, належить росіянину, засновнику Freedom Тимуру Турлову.
Розслідувачі вважають, що українська влада не була обдурена цим ходом. Україна заморозила активи Freedom Holdings, під українськими санкціями знаходиться і сам Турлов.
Згідно з розслідуванням, Freedom продовжує вести бізнес на російському ринку і відкрито нехтує санкціями, а також процедурами перевірки KYC та AML. Hindenburg Research зазначає, що на початку серпня Freedom і сама відкрито визнала до річного звіту, що нібито надає брокерські послуги деяким фізособам та компаніям, які перебувають під санкціями США, ЄС та Великої Британії. За заявою Hindenburg Research, компанія допомагала виводити кошти банків, що потрапили під санкції в Казахстані та Росії, у тому числі в російських “Альфа-банку”, “ВТБ” і “Тінькофф Банку”.
Попри втрату ключових ринків, компанія заявила про швидке, безперервне зростання виторгу. Це сталося, за її заявою, завдяки бізнесу в Казахстані. Експерти Hindenburg Research заявляють, що Freedom Holdings фальсифікувала виторг заради підвищення котирувань на Nasdaq у 2019 році. Також зазначається, що компанія наражає кошти клієнтів на надзвичайний ризик, роблячи з ними фактично “все, що захоче, у своїх власних інтересах”.
Hindenburg Research звинувачує Freedom Holdings в маніпулюванні ринком за допомогою акцій. Зокрема, йдеться про незрозуміло стабільний обсяг торгів та ціну, які “здавалися невідповідними як до подій на ринку загалом, так і негативних новин про саму компанію”.
Крім ухилення від санкцій, у розслідуванні припускається, що Freedom причетна до цілої низки корпоративних зловживань за участю компанії з Беліза, яка належить її керівництву.
