27 квітня 2022 року Європейський банківський регулятор (EBA) оприлюднив звернення до фінансових інституцій та наглядових органів із закликом докласти всіх зусиль для забезпечення доступу для українських біженців до базових фінансових продуктів та послуг. Відповідно змінилися також вимоги щодо перевірки клієнтів.
Незважаючи на спрощення певних заходів, фахівці з дотримання вимог мають залишатися пильними, оскільки Європол виявив серйозні загрози, пов’язані з війною в Україні, зокрема торгівлю людьми, шахрайство в інтернеті, кіберзлочинність та торгівлю вогнепальною зброєю. Крім того, ландшафт санкцій постійно змінюється.
12 липня 2022 року пройде панельна дискусія за участі експертів з Польщі, України та країн Балтії, на якій будуть обговорюватись новітні виклики та прикладні рішення в цій сфері. Також до дискусії приєднається представник аналітичної онлайн-системи перевірки компаній YouControl. На заході буде представлена їхня програма для ідентифікації клієнтів “YouControl People”, яка використовуються по всій країні місцевою владою та фінансовими установами.
Також будуть обговорюватись цифрові рішення AML/KYC в Україні, як-от додаток “TiKto”, який було розроблено волонтерами для виявлення диверсантів, і повну базу даних PEP, зібрану локально місцевою неурядовою організацією, яка допомагає керувати ризиками клієнтів.
Коли: 12 липня 2022 року, 17:00 – 18:30 (київський час)
Де: онлайн, зареєструватись можна за посиланням
