Державне бюро розслідувань проводить розслідування у справі про державну зраду, відмивання майна у значних розмірах, ухилення від сплати податків та бездіяльність працівника правоохоронного органу у відношенні незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор щодо компанії sportbank.
Як зазначає dev.ua, посилаючись на лютневу ухвалу суду, в якій представник необанку просить повернути їм речі, вилучені раніше у ході обшуку офісу. У січні правоохоронці проводили обшук в офісних приміщеннях sportbank, в ході якого вилучили техніку, сім-картки, банківські карти, документи та $28 540 готівкою.
Представник власника майна вважає, що ухвалою слідчого судді не надавався дозвіл на вилучення грошових коштів, тому вони підлягають поверненню.
Обшук відбувався в контексті досудового розслідування, яке стверджує, що четверо громадян України з-поміж працівників банку та інші особи, маючи на меті продемонструвати лояльність російській федерації, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого збагачення та сприяння окупаційним органам влади Автономної республіки Крим в період збройного конфлікту перейшли на бік ворога.
Суд надав дозвіл на вилучення низки речей та документів, серед яких:
- документи щодо реєстрації sportbank, “ООО “Пэйбэрри” (кримська платіжна система, ліцензована окупантами), а також інші документи що стосуються функціонування sportbank на території України;
- відомості про участь необанку в організації P2P-розрахунків для букмекерів PARIMATCH, Buddy.bet, PariWin, дані про поповнення банківських рахунків цих букмекерів у sportbank, monobank, “Таскомбанку”, “Універсал Банку”;
- документи про співробітників та механізми виведення коштів з рахунків через перекази на карту за допомогою monobank, “ПриватБанку”, криптобіржі Binance, платіжної системи SettlePay Wallet, стейблкоїна USDT у блокчейні TRC-20, а також у біткоїні та етеріумі;
- відомості щодо електронних гаманців та банківські картки, емітовані українськими банками, які залучені до протиправної діяльності;
- документи щодо діяльності інтернет-обмінника віртуальних активів Exbase.io, сервісу платежів в інтернеті Settlepay, у тому числі щодо взаємовідносин з російським “ООО “Пэйбэрри”, а також щодо участі Exbase.io та Settlepay у діяльності Parimatch, Buddy.bet, PariWin, зокрема щодо забезпечення здійснення фінансових операцій на користь останніх;
- документи що містять відомості щодо ухилення від сплати податків за допомогою схеми з міскодінгу.
Торгова марка sportbank належить ТОВ “ДТ НЕТВОРК” та ТОВ “ДИВОТЕК”, а фактично sportbank функціонує на ліцензії “Таскомбанку”.
