Попри американські санкції, мільярди доларів, пов’язаних з Іраном, щороку проходять через кореспондентські рахунки в банках США. Іран отримує доступ до американської фінансової системи через іноземні банки, які мають кореспондентські відносини з американськими фінансовими установами. Про це пише The Wall Street Journal.
У 2024 році Міністерство фінансів США виявило близько $9 млрд іранських коштів, які пройшли через американські банки. Іранські компанії зазвичай не відкривають рахунки безпосередньо у США. Замість цього вони використовують іноземні банки та мережу підставних компаній, обмінних пунктів і посередників у Китаї, ОАЕ та Гонконгу.
Через такі структури проводяться доларові операції від імені іранських компаній. Їхній зв’язок із Тегераном при цьому може бути прихований від американських фінансових установ.
Саме тому адміністрація Дональда Трампа закликала банки посилити контроль за подібними транзакціями та попередила іноземні фінансові установи про можливі наслідки.
Нагадаємо – у червні Міністерство фінансів США запровадило санкції проти найбільшої криптовалютної біржі Ірану Nobitex. Під обмеження також потрапили ще три іранські криптобіржі – Wallex, Bitpin і Ramzinex.
