Національне агентство з питань злочинності Сполученого Королівства (NCA) розкрило схему онлайн-шахрайства із сайтом www.OTP.Agency, що дозволяв злочинцям обходити банківські антишахрайські перевірки. Сервіс працював за моделлю місячної підписки та допомагав шахраям соціально маніпулювати власниками банківських рахунків, щоб ті розкривали справжні одноразові паролі.
Як зазначається у релізі правоохоронців, троє чоловіків — Каллум Пікарі (22 роки), Віджаясідхуршан Віджаянатан (21 рік) та Аза Сіддік (19 років), визнали себе винними у керуванні вебсайтом. Усі троє обвинувачених визнали свою провину у змові з метою виготовлення та постачання предметів для використання у шахрайстві. Пікарі також звинувачується у відмиванні грошей.
Сайт пропонував платні підписки: базовий пакет за £30 на тиждень і елітний план за £380 на тиждень. Дешевший пакет дозволяв обходити багатофакторну автентифікацію на платформах HSBC, Monzo та Lloyds, а дорожчий надавав доступ до сайтів верифікації Visa та Mastercard.
За оцінками NCA, з вересня 2019 по березень 2021 року жертвами стали понад 12 500 осіб. Потенційний прибуток злочинців оцінюється від 30 000 до £7,9 млн.
Вирок трьом обвинуваченим буде оголошено 2 листопада 2024 року в суді Снейрсбрука.
