Комітет Конгресу Бразилії опублікував звіт на близько 500 сторінок, в якому генеральний директор Binance Чанпен Чжао та три місцевих керівники Binance звинувачуються у шахрайських методах управління, роботі без дозволів та пропозиції торгівлі цінними паперами без схвалення. Там рекомендували місцевим правоохоронним органам вжити заходів щодо пред’явлення підозрюваним звинувачення.
Як зазначає Bloomberg, оскільки Binance звинувачували в недотриманні нормативних вимог у багатьох інших юрисдикціях, у Бразилії діяльність Binance була “оточена підозрами”. За версією влади, Чжао та інші “створили непрозору мережу юридичних осіб, які прямо чи опосередковано контролюються Чжао, без певної бізнес-мети та без будь-якої іншої мети, крім як ухилення від дотримання вимог закону”.
Комітет рекомендував Федеральному міністерству юстиції розпочати розслідування всіх операцій Binance у Бразилії, приділивши особливу увагу ухиленню від сплати податків, відмиванню грошей та фінансуванню організованої злочинності та тероризму.
Важливо зазначити, що Комітет може вносити пропозиції щодо обвинувальних висновків, однак головну роль у цьому процесі відіграє поліція. Парламентська структура займається розслідуванням діяльності фінансових пірамід у країні й може лише висувати пропозиції.
Крім того, комітет рекомендував Комісії з цінних паперів та бірж Бразилії (CVM) розпочати розслідування продажу Binance деривативів. Комітет заявив, що, попри наказ припинити торгівлю деривативами, Binance продовжувала пропонувати їх, що є “неодноразовим порушенням” ринкових правил. Binance вже перебуває під слідством CVM за звинуваченням у незаконній пропозиції похідних продуктів у країні.
У криптобіржі всі звинувачення заперечують та заявили, що активно співпрацювали з Комітетом. Як зазначає Cointelegraph, біржа категорично відкидає будь-які спроби звинуватити Binance у неправомірній діяльності без будь-яких доказів на тлі нібито конкурентних суперечок.
Біржа також стикалася з проблемами в інших регіонах, таких як США, Велика Британія, Німеччина, Італія та Тайланд.
