У владі ЄС зацікавилася діяльністю криптобіржі Binance в Ірландії та Мальті, оскільки її підозрюють у використанні мережі підставних організацій для розмиття фінансових потоків задля меншої уваги регуляторів та податкової. Припускається, що так криптобіржа приховує відмивання грошей та ухилення від сплати податків.
Як зазначає Protos, посилаючись на слова європейських слідчих, там стурбовані діяльністю місцевого підрозділу, яка зареєстрована на локальному ринку, але не веде операційну діяльність та, ймовірно, працює як ширма для підставних організацій.
За їхніми словами, ці занепокоєння виникли через те, що діяльність компанії в Ірландії та на Мальті особливо важко відстежити, попри те, що вона заявляє про десятки співробітників. Потоки доходів не пояснюються або пояснюються “консультаційними послугами” згідно з офіційними документами. Компанії не мають активного та операційного простору окрім їхньої зареєстрованої юридичної адреси, яку вони поділяють з іншими компаніями.
У деяких випадках чиновники вважають, що Binance завищує кількість зареєстрованих співробітників, об’єднуючи цю цифру з контрактними послугами фрілансерів, чия робота має переважно рекламний характер.
Зазначається, що Binance не має ліцензії на діяльність криптовалютної біржі в Ірландії або на Мальті. Ірландська Binance Holdings, імовірно, використовується як “відро”, яке включає кілька інших дочірніх компаній, в тому числі іншу компанію в Ірландії під назвою Binance (Services) Holdings, яка володіє компаніями Binance, зареєстрованими на Мальті. Компанії Binance, зареєстровані в Ірландії, схоже, повністю належать керівнику Binance Чанпенгу Чжао.
Раніше фінансові регулятори в декількох юрисдикціях ЄС отримували запити на інформацію про Binance від Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Водночас кілька європейських країн проводять власні розслідування щодо Binance у зв’язку з підозрами в місцевих правопорушеннях.
Binance стверджує, що працює в різних країнах Європи, в тому числі у Франції, Ірландії, Мальті, Італії, Іспанії, Кіпрі та Литві. У 2018 році Binance оголосила про створення європейської штаб-квартири на Мальті та заснування двох компаній. Потім компанія змінила свій курс і заснувала ще три компанії в Ірландії, оголосивши, що його європейська штаб-квартира буде знаходитися там. Врешті-решт вони зупинилися на Парижі для своєї штаб-квартири в ЄС і отримали ліцензію на діяльність постачальника цифрових активів у цій країні.
Раніше цього місяця на штаб-квартиру Binance в Парижі прийшла поліція з обшуком в рамках загальноєвропейського розслідування відмивання грошей при обтяжуючих обставинах.
Минулого тижня фінансовий регулятор Бельгії наказав Binance припинити надання послуг в країні. Очікується, що в найближчі місяці Binance зіткнеться з новими юридичними проблемами в інших країнах ЄС.
SEC подала до суду на Binance, Binance.US та Чанпена Чжао 5 червня 2023 року. Комісія звинуватила компанію в управлінні незареєстрованими біржами та продажу незареєстрованих цінних паперів. Через день, 6 червня, регулятор висунув аналогічні звинувачення Coinbase.
9 червня Binance.US призупинила поповнення депозитів у доларах, а також попередила, що банки-партнери готуються заморозити виведення коштів у доларах 13 червня 2023 року.
SEC просила суд заморозити активи Binance.US для захисту коштів американських клієнтів біржі на суму $2,2 млрд, які знаходяться у “значному ризику” бути викраденими засновниками Binance. Суд відхилив прохання SEC, вимагаючи від компанії і регулятора знайти компроміс, який згодом було досягнуто.
Внаслідок позову Binance стикнулася з широкими обмеженнями у США: від співпраці з нею почали відмовлятися місцеві платіжні сервіси, зафіксований значний відтік коштів клієнтів, в результаті якого частка Binance на ринку в США скоротилася в рази.
