Бюро економічної безпеки України розпочне перевірки ритейлерів, які використовують схеми ухилення від податків шляхом поділу бізнесу на фізичних осіб-підприємців. Йдеться насамперед про роздрібні мережі, що формально діляться на десятки ФОПів, аби не сплачувати податок на прибуток, ПДВ та не оформлювати працівників офіційно.
Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у відеопроєкті “Розпаковка”, пише delo.ua.
Гетманцев навів приклад однієї з регіональних торгових мереж, яка активно розширює свою присутність у Полтавській, Дніпропетровській та інших областях. За схемою, один магазин оформлюється на десятки різних ФОПів, які за документами змінюють одне одного протягом дня. У деяких випадках виявили, що одна особа-ФОП одночасно зареєстрована на 6–8 торгових точках.
Подібна практика дозволяє підприємцям уникати сплати податків, вести діяльність без обліку товарів і продавати імпорт чи контрабанду поза межами легального поля.
“За експертними розрахунками, якщо порівняти обсяг продажів зазначених маркетів з аналогічними маркетами, що працюють “в білу”, їхній оборот річний становить приблизно 30 млрд грн. А це означає, що держава недоотримує 4,5–5 млрд грн з однієї мережі”, — пояснив Гетманцев.
У ході підготовки матеріалів комітет провів контрольні закупівлі в мережах, що, ймовірно, працюють за схемами ухилення від податків. Виявили однакові IP-адреси, спільний бухгалтерський облік, централізовану видачу платіжних терміналів і спільну логістику. Це свідчить про те, що мережі мають єдиний центр управління попри формальне розділення на десятки підприємців.
Зібрані докази вже передали до Бюро економічної безпеки України та Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.
Раніше керівник Головного підрозділу детективів БЕБ Олександр Ткачук повідомляв, що в Україні понад 50 тисяч фізичних осіб-підприємців залучені до протиправних фінансових схем. Такими ФОПами переважно стають студенти, які за винагороду надають свої електронні ключі для відкриття банківських рахунків, що використовуються у схемах з ухилення від сплати податків та виведення коштів у готівку.
