Суд закрив провадження в адміністративній справі за позовом збанкрутілого банку “Союз” до Національного банку України щодо штрафу на 33,6 тисячі грн за порушення у сфері фінансового моніторингу. Установа, що наразі перебуває на фінальній стадії ліквідації, відмовилася від позовних вимог і сплатила штраф НБУ, за який судилася сім років.
Як зазначається на сайті регулятора, цьогоріч завершилася історія штрафу НБУ до збанкрутілого банку “Союз”. За сім років — з 2016 року до 2023-го, справа про штраф Нацбанку двічі пройшла всі судові інстанції та поверталася до першої, але цьогоріч майже ліквідована установа відмовилася продовжувати суди.
У грудні 2015 року НБУ оштрафував банку “Союз” в розмірі 33 600 грн за порушення строку внесення до реєстру фінансових операцій інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, виявлені за результатами здійснення перевірки банку НБУ.
В січні 2016 року банк оскаржив у судовому порядку рішення НБУ. У жовтні Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив повністю позовну заяву банку, у грудні Київський апеляційний адміністративний суд залишив це судове рішення без змін.
Водночас Нацбанк не погодився з такими судовими рішеннями та звернувся до Вищого адміністративного суду України (після судової реформи 2016-го та нині — Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду) Там скасували попередні судові рішення і направили справу до суду першої інстанції на новий розгляд.
У січні 2018 року Окружний адміністративний суд міста Києва знову задовольнив повністю позовну заяву банку, проте Київський апеляційний адміністративний суд цього разу змінив своє рішення — скасував судове рішення ОАСК та прийняв нове рішення про відмову в задоволенні позовних вимог.
Відповідаючи на таке рішення, тепер вже банк “Союз” звернувся з касаційною скаргою до Верховного Суду і переміг. У березні 2021 року постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду зазначені судові рішення було скасовано, а справу повторно направлено на новий розгляд.
У січні 2023 року установа сплатила штраф, а у квітні позивач — ліквідатор банку “Союз”, відмовився від позовних вимог. Київський окружний адміністративний суд закрив провадження.
