Швейцарський суд визнав банк Credit Suisse винним у неприйнятті заходів проти відмивання грошей болгарським угрупованням, яке торгувало кокаїном. Це перший кримінальний суд у Швейцарії, фігурантом якого став один із найбільших банків. Експерти називають рішення суду переломним для всієї банківської системи Швейцарії, повідомляє Reuters.
Відповідно до швейцарського законодавства, компанія може бути притягнута до відповідальності за неналежну організацію або невиконання всіх заходів для запобігання вчиненню злочину. Credit Suisse був оштрафований на 2 млн швейцарських франків ($2,1 млн). Суд ухвалив конфіскувати активи на суму понад 12 млн франків, які наркоторговці тримали на рахунках у Credit Suisse. Також суд зобов’язав банк відмовитися від більш ніж 19 млн франків, які не могли бути конфісковані через внутрішні проблеми Credit Suisse.
Також колишню співробітницю банку, менеджерку зі зв’язків із клієнтами, було засуджено до умовного терміну — 20 місяців ув’язнення та штрафу за відмивання грошей. Болгарське угруповання торговців кокаїном відмило мільйони євро з 2004 по 2008 рік. Прокуратура стверджує, що менеджерка зі зв’язків із клієнтами допомогла приховати злочинне походження грошей для клієнтів через транзакції на суму понад 146 млн швейцарських франків, включаючи 43 млн франків готівкою, частина з яких була упакована у валізи.
Нагадаємо, на початку поточного року в результаті витоку інформації про стан більш ніж 18 000 рахунків у швейцарському банку Credit Suisse стало відомо, що десятки рахунків у цьому фінансовому інституті, ймовірно, належали корупціонерам, злочинцям та особам, винним у грубих порушеннях прав людини, включаючи диктаторів.
