Fintech Insider
    Вхід
    Вийти

    Підписка на новини

    Отримуйте свіжі новини першими

    Останні публікації

    Український IT-сектор зменшить технологічну залежність ЄС від США та Китаю — дослідження

    3 Лютого 2026

    Мінфін та ЄІБ погодили портфель проєктів для України на €600 млн

    2 Лютого 2026

    SpaceX може запустити у космос мільйон супутників для ШІ

    2 Лютого 2026
    Facebook Twitter Instagram
    Fintech Insider
    Надіслати статтю Вхід
    • Фінанси
    • Цифрові активи
    • Технології
    • Стартапи
    • Easy FinTech
    • Можливості
      • Анонси
      • Рекомендації
      • Вакансії
    Fintech Insider
    Головна»Вибір редакції»Сенс Банк вводить обмеження на вхідні P2P-перекази, не чекаючи нових правил НБУ

    Сенс Банк вводить обмеження на вхідні P2P-перекази, не чекаючи нових правил НБУ

    27 Травня 2024
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp VKontakte Email Telegram
    Поділитись
    Facebook Twitter LinkedIn Email Telegram WhatsApp

    Державний “Сенс Банк” оновив типовий договір про банківське обслуговування фізичних осіб, за новими умовами якого запроваджуються ліміти на вхідні P2P-транзакції на картку клієнта від фізосіб, які обслуговуються в інших банках. Обмеження до 200 переказів на 1 млн грн/міс впроваджується на початку червня.

    Як зазначає “Інтерфакс-Україна”, також буде встановлено обмеження суми переказів на картку за добу і протягом тижня — на рівні 400 тисяч грн, а також ліміти за кількістю транзакцій на зазначені періоди — до 30 на день, і до 100 — за тиждень.

    Відповідне обмеження державний банк вводить на тлі перспективних регуляторних обмежень P2P-транзакцій з боку Національного банку. Цього місяця НБУ заявив про план у межах боротьби з відмиванням коштів планує невдовзі запровадити обмеження на кількість переказів фізичних осіб — до 30 на місяць, із лімітом суми до 100 тисяч грн.

    Заступник голови НБУ Дмитро Олійник повідомив, що схема з використанням дропів — фізичних осіб, які надають свої рахунки для незаконних операцій, вийшла на перше місце за популярністю у 2024 році.

    За його словами, Нацбанк отримав інформацію про понад 1500 карток, виявлених на сайтах нелегальних казино, системах обміну криптоактивів тощо. Перевірка показала, що понад 700 унікальних клієнтів отримали на свої рахунки 1,8 млрд грн за 2023 рік, які потім були зняті або переказані.

    Банки за допомогою алгоритмів виявили десятки тисяч підозрілих рахунків дропів. Один з найбільших банків-емітентів виявив понад 12 тисяч клієнтів-дропів лише за жовтень 2023 – квітень 2024 року.

    Фінанси
    Поділитись Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Email Telegram
    Попередня статтяMicrosoft додав свого ШІ-помічника Copilot до месенджера Telegram
    Наступна стаття Найчастіше українські облігації купують у Японії, Німеччині та США

    Схожі статті

    Мінфін та ЄІБ погодили портфель проєктів для України на €600 млн

    2 Лютого 2026

    51% українців оплачує комунальні послуги онлайн — Rakuten Viber

    2 Лютого 2026

    НБУ оскаржить скасування штрафу для АТ «МІБ» за порушення фінмоніторингу

    2 Лютого 2026

    Обсяг платежів через Apple Pay у США сягнув $450 млрд

    2 Лютого 2026

    Залишити коментар Відмінити відповідь

    Щоб відправити коментар вам необхідно авторизуватись.

    Вхід/реєстрація через соц. мережі

    Останні по темі

    Український IT-сектор зменшить технологічну залежність ЄС від США та Китаю — дослідження

    3 Лютого 2026

    Мінфін та ЄІБ погодили портфель проєктів для України на €600 млн

    2 Лютого 2026

    SpaceX може запустити у космос мільйон супутників для ШІ

    2 Лютого 2026

    51% українців оплачує комунальні послуги онлайн — Rakuten Viber

    2 Лютого 2026
    Про нас
    Про нас

    Медіа про фінтех та інноваційні технології

    Пошта: info@fintechinsider.com.ua

    Інформація
    • Редакційна політика
    • Користувацька угода
    • Контакти
    Facebook Instagram Telegram
    • Редакційна політика
    • Користувацька угода
    • Контакти
    © 2026 Fintech Insider.

    Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати. Натисніть Esc для відміни.

    Увійдіть або зареєструйтесь

    Вітаємо!

    Увійти або Зареєструватись.

    Вхід/реєстрація через соц. мережі

    Забули пароль?

    Реєструйтеся прямо зараз!

    Вже зарєєстровані? Увійти.

    Вхід/реєстрація через соц. мережі

    Пароль буде вислано на вказану вами пошту