14 представників українських наглядових та правоохоронних органів пройшли курс із розслідування фінансових злочинів, пов’язаних з криптовалютами та іншими віртуальними активами. Тренінг організовано під егідою Офісу координатора економічної та екологічної діяльності ОБСЄ та Управління ООН з наркотиків і злочинності.
Як зазначається у релізі ОБСЄ, навчання проходило в період з 14 по 17 листопада 2023 року у Відні. Група представників українських правоохоронних та наглядових органів вивчала передові методи боротьби з незаконною діяльністю в криптосфері.
“Це необхідно для проведення ефективних розслідувань, підвищення стійкості України до відмивання грошей та інших фінансових злочинів”, – сказав Ральф Ернст, в.о. координатора економічної та екологічної діяльності ОБСЄ.
Під час курсу учасники дізналися про передові методи та практичні інструменти для розслідування фінансових злочинів, скоєних з віртуальними активами. Курс також надав учасникам знання про просунуте відстеження злочинних транзакцій у різних блокчейнах на основі тематичних досліджень та найкращих практик, а також надав можливість учасникам ознайомитися зі спеціалізованим аналітичним програмним забезпеченням.
Цей курс є частиною позабюджетного проєкту ОБСЄ “Інноваційні політичні рішення для зменшення ризиків відмивання віртуальних активів”. Проєкт спрямований на підтримку урядів Грузії, Молдови та України у розбудові спроможності національних органів влади зменшувати кримінальні ризики, пов’язані з віртуальними активами та криптовалютами, за допомогою аналітичного програмного забезпечення для відстеження. Проєкт фінансується США, Сполученим Королівством, Німеччиною, Румунією та Польщею.
