Українські правоохоронці разом з іноземними колегами припинили діяльність угруповання та заморозили активи зловмисників у понад 20 країнах. За чотири роки шахраї створили понад 100 вебресурсів, на яких обіцяли надприбутки від криптоінвестицій та торгівлі цінними паперами на віртуальних фінансових ринках.
Як зазначається на сайті Національної поліції, аферисти утворили call-центри в Україні та Грузії, з потенційними вкладниками спілкувалися кілька сотень осіб. Фігуранти підбирали операторів зі знанням іноземних мов та навчали їх використовувати методи соціальної інженерії при спілкуванні з “клієнтами”, яких переконували робити значні інвестиції.
Також жертв переконували встановити спеціальне програмне забезпечення нібито для здійснення фінансових операцій. Проте так шахраї отримували віддалений доступ до комп’ютерів потерпілих та виводили їх заощадження на підконтрольні рахунки.
Жертвами аферистів ставали переважно швейцарські та німецькі інвестори. Водночас нині тривають слідчі дії з метою встановлення всіх потерпілих і остаточної суми завданих збитків, та інших спільників фігурантів.
Зазначається, що багаторівневу міжнародну операцію зі знешкодження транснаціонального злочинного угруповання провели оперативники Департаменту кіберполіції та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, спільно із колегами з Євроюсту та Європолу, із залученням правоохоронців Грузії, Німеччини та Швейцарії.
У рамках сумісного розслідування із правоохоронними органами Швейцарської Конфедерації проведено масові обшуки на території України та Грузії. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, готівку та документацію. Одночасно з цим на території країн ЄС заморожено активи організаторів злочинного угруповання у понад 20 країнах.
Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції розслідують кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 ККУ (шахрайство), що передбачає до восьми років позбавлення волі. Також швейцарські правоохоронці розслідують кримінальне провадження за ст. 147 (шахрайство) та ст. 305 (відмивання грошей, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу Швейцарської Конфедерації.
