Міжнародна платіжна система LEO, яка раніше працювала в Україні через фінансову компанію “Лео”, оскаржила в судовому порядку правомірність рішення Національного банку про накладення штрафу в розмірі 73,6 млн грн. Регулятор наклав цей штраф на компанію в березні 2023 року за порушення у сфері фінансового моніторингу.
Як зазначає пресслужба НБУ, порушення стосувалося невиконання ТОВ “ФК ЛЕОˮ обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу, що належним чином дало б можливість запобігти використанню послуг та продуктів установи для проведення клієнтами фінансових операцій з протиправною метою.
Платіжна система LEO була зареєстрована Національним банком у січні 2017 року як внутрішньодержавна, у квітні 2019 року вона набула статусу міжнародної платіжної системи. Контрольний пакет акцій ТОВ “ФК ЛЕО” належав Альоні Шевцовій, яка також була вказана директором компанії. Вона також була акціонером “Айбокс Банку”, який Нацбанк позбавив ліцензії через причетність до злочинної схеми ухилення від сплати податків ігровим бізнесом.
У березні 2023 року до ТОВ “ФК ЛЕО” застосовано санкції РНБО. Тоді регулятор скасував реєстрацію міжнародної платіжної системи LEO та виключив інформацію про неї з Реєстру платіжної інфраструктури. Також НБУ скасовував реєстрацію 21 її учасника, серед яких один банк-резидент (АТ “Скай банк”), дві небанківські установи-нерезиденти та 18 небанківських фінансових установ.
