Аналітичний підрозділ Бюро економічної безпеки користується розробками американської компанії Chainalysis та нідерландської Crystal Blockchain, досліджуючи операції, які здійснювалися за участю криптоактивів, ланки переказів певного криптоактиву та ланцюги його подальшого руху.
Як зазначив в інтерв’ю Forbes Ukraine новий очільник Бюро Андрій Пащук, який у серпні замінив тимчасового виконувача обов’язків директора Едуарда Федорова, зокрема ці аналітично-пошукові системи, а також методи OSINT-розвідки використовувалися при розрахунку, скільки українські криптовалютні біржі могли сплатити податків за десять років.
Раніше правоохоронці опублікували власні підрахунки, за якими державний бюджет за десять років нібито втратив щонайменше 3 млрд грн податків від діяльності українських криптобірж, роботу яких досі не врегульовано. Криптобіржі не сплачували податки, адже в Україні була та є відсутня відповідна нормативна база.
За словами Пащука, аналітики БЕБ встановили загальний обіг криптоактивів по кореневих гаманцях досліджуваних криптобірж та провели його порівняльний аналіз із задекларованим доходом власників і засновників криптобірж, які являються резидентами України. На підставі цього ними було встановлено загальні суми ризикових операцій та обсяг ймовірних втрат держбюджету у вигляді податку з доходів фізичних осіб.
Наявні інструменти Бюро дозволяють прослідкувати виключно всі операції, які здійснювалися за участю криптоактивів, дослідити всі ланки переказів певного криптоактиву та ланцюги його подальшого руху.
Пащук підкреслив, що аналітичний підрозділ БЕБ в першу чергу звернув увагу на діяльність тих криптобірж, бенефіціарами яких є резиденти України. Наразі Бюро здійснює досудове розслідування стосовно суб’єктів, які є учасниками ринку криптовалют.
