Підприємець російського походження Тимур Турлов, основний власник холдингу Freedom, назвав українські санкції проти себе та своєї компанії “механічною помилкою”. Так Турлов прокоментував одне зі звинувачень до холдингу Freedom, що викладені у звіті Hindenburg Research, американської інвестиційної дослідницької фірми, що спеціалізується на розкритті фінансових махінацій.
Як зазначає фінансист, він дійсно був включений владою України до списку санкцій, як і багато керівників фінансових організацій, які на той час працювали у рф.
“Ми вважаємо запровадження санкцій механічною помилкою, працюємо над вирішенням ситуації”, — пише Турлов.
За даними Hindenburg Research, після початку повномасштабного вторгнення в Україні Freedom негайно продала російський бізнес своєму співробітникові за $140 млн, щоб не потрапити під дію обмежувальних заходів. Водночас, за словами колишнього менеджера компанії, контроль над активами, як і раніше належить Турлову.
Розслідувачі вважають, що українська влада не була обдурена цим ходом. Україна заморозила активи Freedom Holdings, під українськими санкціями знаходиться і сам Турлов.
Проте, за словами Турлова, ані він, ані акціонери холдингу не контролюють російський бізнес. Він назвав аноніма, на твердженнях якого побудовано твердження, “скривдженим колишнім співробітником”, який “пропрацював менше ніж рік” та “вельми поверхово розуміє процеси”.
Він частково підтвердив інформацію звіту щодо намагань перевести частину своїх клієнтів із Росії та України до Казахстану, зазначивши, що вони мають “найкращий комплаєнс у регіоні”. Турлов прокоментував звинувачення у “малюванні доходів” наявністю перевірок і особливостями ведення бізнесу, а також назвав “безпідставними” звинувачення у прихованому впливу на фондовий ринок.
Freedom Holdings в Україні донедавна була представлена компанією “Фрідом Фінанс Україна” та надавала брокерські послуги. Наприкінці 2022 року компанія потрапила під місцеві санкції, як і засновник бізнесу Тимур Турлов.
У листопаді дію ліцензії було зупинено, 3,5 млрд гривень українських інвесторів — заблоковано. У компанії тоді стверджували, що санкції накладено безпідставно і українська юрособа буде їх оскаржувати.
