Міністерство юстиції США почало розслідування щодо криптобіржі Binance Holdings через підозри, що вона дозволяла росіянам обходити санкції. У Binance запевняють, що дотримуються усіх американських та міжнародних санкцій та нетерпимі до подвійної реєстрації.
Як зазначає Bloomberg, посилаючись на пʼять джерел, відділ національної безпеки Міністерства юстиції США вивчає, чи не порушили Binance або офіційні особи компанії санкції, пов’язані з вторгненням росії в Україну. Розслідування здійснює і кримінальний відділ міністерства.
Також, за даними джерел, Binance веде переговори з Міністерством юстиції, щоб вирішити попередні скарги. Попередні претензії на адресу біржі повʼязані з обходом санкцій щодо Ірану.
Зі свого боку представники криптобіржі Binance заявили, що компанія повністю дотримується всіх американських та міжнародних санкцій. За їх словами, платформа є “абсолютно нетерпимою до подвійної реєстрації, анонімних осіб та прихованих джерел грошей”.
У березні 2022 року Binance заявила, що не планує йти з росії, але дотримуватиметься введених санкцій. У квітні минулого року криптобіржа ввела обмеження для фізосіб, що живуть у росії, та юросіб, створених у країні: закрила доступ до сервісів, якщо сума криптоактивів на рахунку перевищувала 10 тисяч євро.
У квітні цього року Binance скасувала ліміт в 10 тисяч євро для облікових записів росіян.
