У квітні Національний банк України застосовував санкції до 23 банківських та небанківських фінансових установ. Три банки та двадцять небанківських фінустанов отримали застереження чи штрафи за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства.
Як зазначається на сайті НБУ, АТ “РВС БАНКˮ отримало штраф на 100 тисяч грн за затримку з подачею додаткової інформації регулятору, АТ “БАНК “КЛІРИНГОВИЙ ДІМˮ — штраф на 50 тисяч грн за неналежний фінмоніторинг, а АТ “КОМІНВЕСТБАНКˮ — застереження за неналежну розробку, впровадження та оновлення документації з фінмоніторинку.
З боку небанків під санкції потрапили ТОВ “ФК “ФІНАНСОВИЙ СВІТˮ — застереження та штраф на 51 тисячу грн, ПТ “Ломбард Оскарˮ та ТОВ “ФК “УФОГˮ — штрафи на 51 тисячу грн, ПТ “ЛОМБАРД-ОНЛАЙНˮ, ТОВ “ОТОКОЧ УКРАЇНАˮ, ТОВ “ФК ЄВРОФАКТОРˮ — штрафи в розмірі 1 700 грн.
Решта компаній — ТОВ “МАНІФОЮˮ, ТОВ “ФК “МАСОНˮ, ТОВ “ФК “ВІКТОРІЯˮ, ПрАТ “УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПАˮ, ТОВ “БІГ ФІНАНС КОМПАНІˮ, ТОВ “КУ “РОЛМЕНˮ, ТОВ “ФК “АРТЕМˮ, ПТ “ЛОМБАРД СОЮЗˮ, ТОВ “ФК “ПЛАЗА ІНВЕСТˮ, ТОВ “АЛЬЯНС ІНШУЕРЕНСˮ, ТОВ “ФК “ФІНГРУП ФАКТОРˮ, ПТ “Ломбард – Каркузаєв і компаніяˮ, ПТ “ЛОМБАРД “СМІЛА-КРЕДИТ-ЦЕНТРˮ КОСЕНКО І КОМПАНІЯ та КРЕДИТНА СПІЛКА “ТРІУМФˮ — отримали письмові застереження.
