Аудит адрес у мережі Tron, проведений компанією Bitrace, показав, що за півтора року шахраї відмили понад $64,25 млрд у стейблкоїнах. Така сума з вересня 2021 року по березень 2023 року була переведена в стейблкоїнах, що, на думку аналітиків, стало причиною відв’язки деяких монет від вартості базових активів.
Як зазначається у повідомленні криптожурналіста Коліна Ву, аналітики виявили, що незаконна діяльність з використанням стабільних монет є однією з причин їхнього відв’язування від вартості базового активу.
Дослідження Bitrace показало, що відмивання грошей може істотно впливати на ціни стейблкоїнів, особливо на прикладі транзакцій з доларовим стейблкоїном USDT, емітованим компанією Tether. Аналітики виявили два сценарії використання стабільних монет для відмивання грошей.
Перший “висхідний” сценарій передбачає продаж стейблкоїнів за ринковою ціною з подальшим їх викупом за завищеною вартістю. Такі угоди проводяться через адреси з низьким рівнем ризиків, що дає змогу шахраям ухилятися від контролю AML. Різниця в ціні активу при таких транзакціях є оплатою за послуги з відмивання.
Другий “спадний” сценарій передбачає використання стейблкоїнів для цілком легальних операцій, однак через платформи, які не мають достатнього захисту від порушень у сфері AML-політики та KYC. Через слабкий контроль на таких майданчиках продавці стейблкоїнів можуть уникати “зворотного заморожування” рахунків.
Аналітики Bitrace зазначили, що обидва сценарії насамперед використовують для того, щоб уникнути прямої взаємодії з фіатними грошима, а також для обходу санкцій з боку централізованих торговельних майданчиків і правоохоронних органів.
