Європейські правоохоронні органи та фінансові регулятори співпрацюють з Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC), щоб розкрити більше інформації про найбільшу криптобіржу Binance у позові SEC проти біржі, діяльність якої останнім часом привертає багато уваги.
Як зазначає Protos, посилаючись на джерела, близькі до справи, деякі регулятори з Європи ділилися інформацією про діяльність Binance, деякі почали діяти після початку позову, а деякі поки не займають позицію обвинувачення, враховуючи складність ситуації.
Binance має ліцензію на діяльність як криптобіржі у низці країн ЄС. Більшість відділень, зареєстрованих у цих країнах, заявили про невеликі доходи, від кількох тисяч євро до €500 000, але деякі з них відзначили доходи до €200 млн щорічно.
Деякі підприємства отримували кредити від Гуаньїна Чена, таємничого акціонера компанії. Таким чином широкий розподіл і розсіювання інформації по різних країнах, вважається, призначені зробити діяльність Binance менш прозорою і складною для розуміння.
SEC подала до суду на Binance, Binance.US та Чанпена Чжао 5 червня 2023 року. Комісія звинуватила компанію в управлінні незареєстрованими біржами та продажу незареєстрованих цінних паперів.
Через день, 6 червня, регулятор висунув аналогічні звинувачення Coinbase.
9 червня Binance.US призупинила поповнення депозитів у доларах, а також попередила, що банки-партнери готуються заморозити виведення коштів у доларах 13 червня 2023 року.
SEC просила суд заморозити активи Binance.US для захисту коштів американських клієнтів біржі на суму $2,2 млрд, які знаходяться у “значному ризику” бути викраденими засновниками Binance. Суд відхилив прохання SEC, вимагаючи від компанії і регулятора знайти компроміс, який згодом було досягнуто.
