У Європейському Союзі заборонять розраховуватися готівкою на суми понад €10 тисяч. Припис діятиме в усіх країнах Євросоюзу і має закрити лазівки, що залишаються в національних законодавствах. Також вводиться низка обмежень проти способів відмивання, пов’язаних з купівлею предметів розкоші, пожертвуваннями футбольним клубам і криптовалютою.
Як зазначає DW, Євросоюз погодив нові правила боротьби з відмиванням грошей. Відповідної домовленості щодо боротьби з відмиванням грошей досягли представники Європарламенту та країн ЄС.
Продавців предметів розкоші зобов’яжуть перевіряти особистості своїх клієнтів і повідомляти владі про підозрілі операції. Суворіші правила, серед іншого, застосовуватимуться у сфері продажу коштовностей, автомобілів класу люкс, приватних літаків і яхт.
Під дію нової норми потраплять і заможні футбольні клуби. У професійному футболі нерідкі багатомільярдні інвестиції з третіх країн, тому його вважають можливим шляхом відмивання грошей у Європі.
Також влада країн ЄС повинна буде ретельніше відстежувати операції з криптовалютами та банківські операції надбагатих людей, які володіють активами понад €50 млн. Власники компаній, що тримають не менше чверті акцій, підлягатимуть реєстрації на всій території ЄС. Ці заходи, зокрема, мають на меті позбавити російських олігархів можливостей обійти санкції Євросоюзу.
Передбачається, що нова норма набуде чинності 2029 року. Відповідальність за її дотримання нестиме національна влада в координації з новим Європейським відомством із боротьби з відмиванням грошей (Amla). Рішення про те, де розташується його штаб-квартира, буде ухвалено 2024 року. ФРН пропонує розмістити це відомство у Франкфурті-на-Майні.
