Національне агентство з боротьби зі злочинністю (NCA) Великої Британії розкрило глобальну мережу з відмивання грошей, яка діяла в 30 країнах і була пов’язана з російськими кримінальними групами. Операція, розпочата під час пандемії COVID-19, дозволила викрити механізм відмивання коштів від наркоторгівлі у криптовалюті.
Про це пише BBC. У результаті розслідування було затримано 84 особи, з яких 71 – у Великій Британії. Центральними фігурами схеми стали Катерина Жданова, керівниця московської криптовалютної мережі Smart, та Джордж Россі, очільник мережі TGR. Вони допомагали наркоугрупованням конвертувати готівку від продажу наркотиків у криптовалюту, яку можна було використовувати для подальших фінансових операцій.
Схема працювала наступним чином: кур’єри збирали готівку від британських наркоторговців у 55 різних локаціях країни, після чого гроші проводили через підставні компанії та переводили у криптовалюту. За даними слідства, через цю мережу було відмито близько £700 мільйонів від продажу наркотиків.
США вже запровадили санкції проти ключових учасників мережі. Представники NCA стверджують, що викрита схема також використовувалася державою-терористом росією для фінансування розвідувальної діяльності, зокрема для переказу коштів забороненому в Британії медіаканалу RT.
Наразі вилучено близько £20 мільйонів готівкою, а правоохоронці попереджають, що продовжують стежити за можливими маршрутами переміщення відмитих грошей.
