Найбільший швейцарський банк UBS готується укласти мирову угоду з Міністерством юстиції США у справі, пов’язаній з Credit Suisse, яку банк придбав у 2023 році. За даними The Wall Street Journal, сума врегулювання може скласти сотні мільйонів доларів.
Як передає PYMNTS, справа стосується порушення Credit Suisse попередньої угоди з Мін’юстом, згідно з якою банк мав надавати інформацію про незадекларовані рахунки американських громадян. Credit Suisse не повідомив про закриття рахунків на сотні мільйонів доларів, що дозволило деяким платникам податків США непомітно переказати свої кошти на інші платформи.
Такий випадок є не першим у роботі Credit Suisse. У 2014 році банк визнав себе винним у допомозі американцям в ухиленні від сплати податків і погодився виплатити владі $2,6 мільярда.
Після колапсу Credit Suisse у 2023 році та його придбання UBS, новий власник виділив близько $4 мільярдів доларів на врегулювання невирішених судових справ проти Credit Suisse.
Нагадаємо – нещодавно стали відомі шокуючі результати розслідування діяльності Credit Suisse під час Другої світової війни. Десятки тисяч документів підтверджують існування раніше невідомих або навмисно прихованих рахунків, пов’язаних із нацистськими клієнтами. Виявилося, що банк роками приховував інформацію про фінансування “ратлайнів” – таємних шляхів втечі нацистських злочинців після війни, навіть від офіційних комісій, таких як Бергієрська та Волькерівська.
