Європейські слідчі викрили масштабну схему шахрайства з криптовалютами, у якій постраждали сотні інвесторів з Німеччини, Франції, Італії, Іспанії та низки інших країн. Як пише Євроюст (Eurojust), організатори афери виманили щонайменше €100 мільйонів через фіктивні онлайн-платформи, що пропонували високі прибутки від інвестицій у цифрові активи.
Під час спільної операції за запитом Іспанії та Португалії було заарештовано п’ятьох підозрюваних, серед них і головного організатора схеми. Слідчі заморозили банківські рахунки та інші фінансові активи, які використовувалися для відмивання коштів. Головному підозрюваному інкримінують масштабне шахрайство та відмивання грошей.
Схема діяла щонайменше з 2018 року. Шахраї створювали професійно оформлені інвестиційні сайти, які приваблювали клієнтів обіцянками високої дохідності. Отримані кошти переказували переважно на банківські рахунки в Литві, де їх відмивали. Коли ж інвестори намагалися вивести гроші, їх змушували сплачувати додаткові комісії, після чого сайти зникали, залишаючи людей без заощаджень.
Для розслідування справи Eurojust допоміг створити спільну слідчу групу між Іспанією та Литвою, яка забезпечувала обмін інформацією. До процесу долучилися також правоохоронці з 23 країн, де або знаходилися жертви, або переказували кошти. Eurojust координував підготовку операції, видачу європейських ордерів на арешт і замороження активів.
Нагадаємо – раніше Національна поліція України викрила діяльність міжнародного шахрайського call-центру, який під виглядом надання юридичної допомоги обманював громадян Центральної Азії та Європи. Жертвами злочинців стали понад 4,5 тисячі людей, а загальна сума збитків сягає понад 186 мільйонів гривень.
