Fintech Insider
    Вхід
    Вийти

    Підписка на новини

    Отримуйте свіжі новини першими

    Останні публікації

    Deutsche Bank запустив сервіс миттєвого доступу до рахунків через SWIFT

    12 Липня 2025

    Meta потрапила під розслідування антимонопольної служби Франції через онлайн-рекламу

    12 Липня 2025

    Венчурний фонд Darkstar інвестує €15 мільйонів в українські оборонні стартапи

    11 Липня 2025
    Facebook Twitter Instagram
    Fintech Insider
    Надіслати статтю Вхід
    • Фінанси
    • Цифрові активи
    • Технології
    • Стартапи
    • Easy FinTech
    • Можливості
      • Анонси
      • Рекомендації
      • Вакансії
    Fintech Insider
    Головна»Всі матеріали»У вересні НБУ застосував заходи впливу до 3 банків за порушення у сфері фінмоніторингу

    У вересні НБУ застосував заходи впливу до 3 банків за порушення у сфері фінмоніторингу

    8 Жовтня 2024
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp VKontakte Email Telegram
    Поділитись
    Facebook Twitter LinkedIn Email Telegram WhatsApp

    Національний банк України у вересні застосував до трьох банків та п’яти небанківських фінансових установ заходи впливу за недотримання правил у сфері фінмоніторингу.

    Порушення законодавства були зафіксовані у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

    Як передає пресслужба НБУ, заходи впливу застосовано до:

    • Український банк реконструкції та розвитку – оштрафовано на 14 071 760 грн.
    • БАНК 3/4 – оштрафовано на 10 051 000 грн.
    • КОМІНБАНК – оштрафовано на 2 000 000 грн.
    • ТОВ “ФК “ЮНІОС” – оштрафовано на 340 000 грн.
    • ТОВ “ФК ЮАПЕЙ” – оштрафовано на 255 000 грн.
    • ТОВ “ІФГ” – оштрафовано на 51 000 грн.
    • ТОВ “ФК “КАПІТАЛ-ДНІПРО” – оштрафовано на 51 000 грн.
    • ТОВ “ФК “ЕВО” – оштрафовано на 1700 грн.

    Минулого місяця НБУ оштрафував 5 банків та 4 небанківських фінансових установи. До списку порушників тоді ввійшли: ОТП Банк, Укргазбанк, Оксі Банк, Агропросперіс Банк, ПУМБ, ФК “Артем”, ФК “Магнат”, ФК “Партнер” та ФК “Ліберті Фінанс”.

    Фінанси
    Поділитись Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Email Telegram
    Попередня статтяCisco інвестує $23 мільярди у стартап із хмарних обчислень та ШІ
    Наступна стаття Платформа MoneyGram підтвердила, що хакери викрали конфіденційну інформацію її клієнтів

    Схожі статті

    Deutsche Bank запустив сервіс миттєвого доступу до рахунків через SWIFT

    12 Липня 2025

    Італія розслідує практики Revolut у сфері банківських і криптоінвестицій

    11 Липня 2025

    ПриватБанк та ЄБРР запускають найбільшу програму підтримки бізнесу в Україні на €600 мільйонів

    11 Липня 2025

    ЄС надасть Україні €2,3 млрд і запустить Фонд реконструкції на €220 млн

    11 Липня 2025

    Залишити коментар Відмінити відповідь

    Щоб відправити коментар вам необхідно авторизуватись.

    Вхід/реєстрація через соц. мережі

    Останні по темі

    Deutsche Bank запустив сервіс миттєвого доступу до рахунків через SWIFT

    12 Липня 2025

    Meta потрапила під розслідування антимонопольної служби Франції через онлайн-рекламу

    12 Липня 2025

    Венчурний фонд Darkstar інвестує €15 мільйонів в українські оборонні стартапи

    11 Липня 2025

    Італія розслідує практики Revolut у сфері банківських і криптоінвестицій

    11 Липня 2025
    Про нас
    Про нас

    Медіа про фінтех та інноваційні технології

    Пошта: info@fintechinsider.com.ua

    Інформація
    • Редакційна політика
    • Користувацька угода
    • Контакти
    Facebook Instagram Telegram
    • Редакційна політика
    • Користувацька угода
    • Контакти
    © 2025 Fintech Insider.

    Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати. Натисніть Esc для відміни.

    Увійдіть або зареєструйтесь

    Вітаємо!

    Увійти або Зареєструватись.

    Вхід/реєстрація через соц. мережі

    Забули пароль?

    Реєструйтеся прямо зараз!

    Вже зарєєстровані? Увійти.

    Вхід/реєстрація через соц. мережі

    Пароль буде вислано на вказану вами пошту