Національний банк України у вересні застосував до трьох банків та п’яти небанківських фінансових установ заходи впливу за недотримання правил у сфері фінмоніторингу.
Порушення законодавства були зафіксовані у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
Як передає пресслужба НБУ, заходи впливу застосовано до:
- Український банк реконструкції та розвитку – оштрафовано на 14 071 760 грн.
- БАНК 3/4 – оштрафовано на 10 051 000 грн.
- КОМІНБАНК – оштрафовано на 2 000 000 грн.
- ТОВ “ФК “ЮНІОС” – оштрафовано на 340 000 грн.
- ТОВ “ФК ЮАПЕЙ” – оштрафовано на 255 000 грн.
- ТОВ “ІФГ” – оштрафовано на 51 000 грн.
- ТОВ “ФК “КАПІТАЛ-ДНІПРО” – оштрафовано на 51 000 грн.
- ТОВ “ФК “ЕВО” – оштрафовано на 1700 грн.
Минулого місяця НБУ оштрафував 5 банків та 4 небанківських фінансових установи. До списку порушників тоді ввійшли: ОТП Банк, Укргазбанк, Оксі Банк, Агропросперіс Банк, ПУМБ, ФК “Артем”, ФК “Магнат”, ФК “Партнер” та ФК “Ліберті Фінанс”.
