У Сенат США подано законопроекти, якими пропонується створити незалежну робочу групу фінтех-детективів із представників правоохоронців і регуляторів. Ціллю групи буде дослідження даних щодо криптовалютних операцій для боротьби з фінансуванням тероризму, обходом санкцій, незаконним фінансуванням та відмиванням грошей.
Як зазначається на сайті одного із законодавців, до складу групи входитиме один представник від різних американських відомств: Міністерства фінансів, юстиції та внутрішньої безпеки, Секретної служби, Мережі боротьби з фінансовими злочинами, ФБР, Управління боротьби з наркотиками, Податкової США, Управління з контролю за іноземними активами та ЦРУ. Також до групи увійдуть учасники, призначені заступником міністра фінансів боротьби з тероризмом та співробітники дослідних інститутів та компаній, які займаються дослідженням блокчейнів.
Законодавці вважають, що злочинці та терористи все частіше можуть використовувати нові фінансові технології, щоб завдати шкоди. Швидка еволюція фінансових систем вимагає підвищеної уваги до зменшення ризиків і боротьби зі зловживаннями з боку терористичних організацій.
Зі свого боку ця ініціатива має обмежити незаконне використання нових фінансових технологій. Незалежна робоча група з експертами у сфері фінансових технологій досліджуватиме підозрілі транзакції, у тому числі криптовалютні операції.
В результаті вони вноситимуть пропозиції щодо покращення заходів із боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Щороку вони готуватимуть Конгресу звіти та рекомендації.
