Уряд США повідомив про історичну конфіскацію кримінальних доходів на $4,4 мільярда у біткоїнах. Криптовалюта була викрадена з нелегального онлайн-ринку Silk Road понад десять років тому.
Як передає Wired, розслідування з виявлення цих коштів очолював агент Служби внутрішніх доходів Тігран Гамбарян. У 2020 році Гамбарян відстежив особу, названу як “Individual X”, яка володіла викраденими біткоїнами, тоді кошти вдалось переказати на адресу, контрольовану урядом США.
За чотири роки, які знадобилися уряду США для встановлення законного права власності на 69 370 ВТС, їхня вартість зросла до $4,4 мільярда. Конфісковані біткоїни, ймовірно, будуть продані на аукціоні Службою маршалів США. Це стане рекордним поповненням федерального бюджету коштом конфіскованих кримінальних активів.
Цікаво, що сам Тігран Гамбарян, який відстежив і конфіскував рекордну суму, перебуває у в’язниці Нігерії. У 2021 році Гамбарян звільнився зі Служби внутрішніх доходів та став керівником розслідувань у криптовалютній біржі Binance. Під час візиту до Нігерії для переговорів з урядом та Binance Тіграна Гамбаряна затримали за звинуваченням у відмиванні грошей та ухиленні від сплати податків як довірену особу свого роботодавця.
Колеги та члени Конгресу США закликають до звільнення Гамбаряна, наголошуючи на його значному внеску у боротьбу з кіберзлочинністю. За час роботи в IRS він розкрив низку гучних справ, включаючи корупцію серед федеральних агентів та викриття мережі експлуатації дітей.
Маркетплейс Silk Road, на якому продавали за криптовалюту наркотики та інші заборонені товари, працював у даркнеті з 2011 року. У 2013 році його закрили за участі ФБР. Засновник Silk Road Росс Вільям Ульбріхт зараз відбуває довічне ув’язнення. У листопаді 2022 року Мін’юст США конфіскував $3,36 млрд у біткоїнах у Джорджія Джеймса Чжуна, який визнав провину в незаконному отриманні близько 50 000 BTC з Silk Road.
