Fintech Insider
    Вхід
    Вийти

    Підписка на новини

    Отримуйте свіжі новини першими

    Останні публікації

    ЄС звинуватив TikTok у порушенні закону про цифрові послуги

    17 Травня 2025

    Франція, Іспанія та Греція виступають за вікові обмеження в соціальних мережах

    17 Травня 2025

    Сервіс підписки з ШІ Google One встановив новий рекорд у 150 млн користувачів

    17 Травня 2025
    Facebook Twitter Instagram
    Fintech Insider
    Надіслати статтю Вхід
    • Фінанси
    • Цифрові активи
    • Технології
    • Стартапи
    • Easy FinTech
    • Можливості
      • Анонси
      • Рекомендації
      • Вакансії
    Fintech Insider
    Головна»Всі матеріали»Трьом шахраям вдалося викрасти $10 млн у банків Нью-Йорка через скарги на несанкціоновані платежі

    Трьом шахраям вдалося викрасти $10 млн у банків Нью-Йорка через скарги на несанкціоновані платежі

    17 Листопада 2023
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp VKontakte Email Telegram
    Поділитись
    Facebook Twitter LinkedIn Email Telegram WhatsApp

    Троє осіб були заарештовані за шахрайство з банками Нью-Йорка на суму понад $10 мільйонів шляхом використання вразливостей в системі безпеки банків та конвертації вкрадених коштів у криптовалюту. Шахраї обманювали банки, прикидаючись жертвами шахраїв, і отримували покриття нібито фальшивих переказів, подвоюючи кошти.

    Як зазначається в релізі Міністерства юстиції США, Чжун Ши Гао, Найфенг Сюй і Фей Цзян звинувачуються в тому, що з 2018 по 2022 рік вони обманом змусили нью-йоркські банки видати їм мільйони доларів. Їх схема висвітлила серйозні проблеми в банківській безпеці.

    З 2018 по 2022 рік обвинувачені вербували людей для відкриття банківських рахунків, які вони контролювали, у різних філіях США. Потім вони організували нібито шахрайські банківські перекази між цими рахунками й заявляли в банки про транзакції як про несанкціоновані, щоб отримати зарахування коштів на обидва рахунки — ініційований ними платіж на другий та компенсацію на перший рахунок.

    Обвинувачені швидко знімали зараховані кошти у вигляді готівки або криптовалюти до того, як банки виявляли шахрайство, залишаючи рахунки з перевищенням ліміту. Злочинці вирішили перетворити викрадені кошти на криптовалюту, вважаючи, що цифрова валюта допоможе краще приховати їхні дії.

    За допомогою цієї тактики обвинувачені, як стверджується, завдали понад $10 млн фактичних збитків майже десятку фінансових установ. Здобуті шахрайським шляхом кошти були відмиті через неназвані іноземні криптовалютні біржі.

    Прокурори підкреслили, що звернення до криптовалют не дозволило шахраям і кіберзлочинцям уникнути уваги правоохоронних органів. Сучасні інструменти відстеження можуть виявити незаконні грошові потоки, навіть якщо вони відмиваються через цифрові активи.

    Чжун Ши Гао, Найфен Сюй і Фей Цзян були заарештовані і їм висунуті кримінальні звинувачення в банківському шахрайстві, електронному шахрайстві, відмиванні грошей і крадіжці особистих даних. Трьом обвинуваченим загрожує багато десятиліть ув’язнення, якщо їх визнають винними за всіма пунктами обвинувачення.

    Фінанси
    Поділитись Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Email Telegram
    Попередня статтяТерорист організовував в Україні роботу шахрайського кол-центру з офісами на окупованій території та в росії
    Наступна стаття Частка держбанків у загальному прибутку зросла до 64% через націоналізацію Сенсу

    Схожі статті

    НБУ застосував захід впливу до фінансової компанії “Астер-Фінанс”

    16 Травня 2025

    Регулятори Великої Британії розслідують діяльність Банку Лондона

    16 Травня 2025

    Nuvei та Wero об’єднуються для створення європейської платіжної екосистеми

    16 Травня 2025

    ЄС ускладнив зняття санкцій з російських олігархів

    16 Травня 2025

    Залишити коментар Відмінити відповідь

    Щоб відправити коментар вам необхідно авторизуватись.

    Вхід/реєстрація через соц. мережі

    Останні по темі

    ЄС звинуватив TikTok у порушенні закону про цифрові послуги

    17 Травня 2025

    Франція, Іспанія та Греція виступають за вікові обмеження в соціальних мережах

    17 Травня 2025

    Сервіс підписки з ШІ Google One встановив новий рекорд у 150 млн користувачів

    17 Травня 2025

    FTX анонсувала другий розподіл коштів кредиторам на $5 млрд

    17 Травня 2025
    Про нас
    Про нас

    Медіа про фінтех та інноваційні технології

    Пошта: info@fintechinsider.com.ua

    Інформація
    • Редакційна політика
    • Користувацька угода
    • Контакти
    Facebook Instagram Telegram
    • Редакційна політика
    • Користувацька угода
    • Контакти
    © 2025 Fintech Insider.

    Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати. Натисніть Esc для відміни.

    Увійдіть або зареєструйтесь

    Вітаємо!

    Увійти або Зареєструватись.

    Вхід/реєстрація через соц. мережі

    Забули пароль?

    Реєструйтеся прямо зараз!

    Вже зарєєстровані? Увійти.

    Вхід/реєстрація через соц. мережі

    Пароль буде вислано на вказану вами пошту