За матеріалами Бюро економічної безпеки суд обрав запобіжні заходи двом керівникам департаментів “Айбокс Банку” у вигляді тримання під вартою. Двоє директорів департаментів та співвласницю банку, який підозрюється у відмиванні близько 5 млрд грн для нелегальних казино, оголошено в розшук.
Як зазначається у релізі правоохоронців, за даними слідства, підозрювані разом з акціонерами банку організували схему легалізації коштів з використанням міскодингу. Для цього було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в банку. Гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити цих компаній для поповнення ігрових акаунтів, вказуючи у призначенні платежу оплату неіснуючих товарів та послуг.
Детективи БЕБ повідомили про підозру високопосадовцям банку, включно з його співвласницею, за статтями про незаконну діяльність з організації азартних ігор та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Трьох підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи щодо їх екстрадиції до України.
У березні 2023 року НБУ відкликали банківську ліцензію “Айбокс Банку” та ліквідувало банк. Власниками “Айбокс Банком” зазначалися Володимир Дробот з часткою близько 74%, а також співвласницею банку була Альона Шевцова з часткою в майже 25%. У липні правоохоронці повідомили про вручення підозр трьом високопосадовцям банку, одна з яких — його співвласниця.
За версією правоохоронців, вони звинувачуються у реалізації масштабної схеми легалізації грошей, одержаних від незаконного грального бізнесу. Сума, яку банк допоміг “відмити” підпільним онлайн-казино, оцінюється в майже 5 млрд грн, з яких учасники схеми отримували свою частку та виводили у готівку.
У ліквідованому “Айбокс Банку” відповіли на вручення підозри високопосадовцям банку, зазначивши про тиск з боку правоохоронців, який там розцінюють як “виконання замовлення” з метою заволодіння коштами статутного фонду банку. Юристи банку вивчали можливість звернення до суду.
Нещодавно стало відомо про успішне оскарження штрафу, який НБУ виписав платіжній системі LEO в березні 2023-го. Контрольний пакет акцій ТОВ “ФК ЛЕО” належав Шевцовій — співвласниці “Айбокс Банку”, яка також була вказана директором компанії. Нацбанк повідомив про план оскаржити рішення судів.
