Міністерство фінансів США визнало пов’язану з росією платіжну мережу A7 «серйозною транснаціональною злочинною організацією». За даними відомства, її створили для обходу міжнародних санкцій та проведення платежів для російських клієнтів, йдеться на сайті Мінфіну США.
Рішення забороняє американським фінансовим установам проводити перекази через субагентів A7. Йдеться про компанії, зареєстровані у третіх країнах, через які мережа проводить платежі. Формально обмеження запровадили в межах санкцій США проти Ірану.
A7 використовувала мережу компаній-посередників для маскування платежів під звичайні комерційні операції. Через неї проходили кошти, пов’язані з підсанкційними особами та секторами. Послугами мережі користувалися Корпус вартових Ісламської революції та Центральний банк Ірану.
Субагенти A7 надавали послуги кіберзлочинцям, включно з операторами програм-вимагачів. Через мережу проводили закупівлі товарів, які підпадають під санкційні обмеження, продаж іранської нафти та закупівлю зброї.
«Міністерство фінансів ліквідує фінансову інфраструктуру, яка дозволяє Ірану та іншим супротивникам обходити санкції», – заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.
Нагадаємо – у жовтні 2025 року ЄС у межах 19-го пакета санкцій заборонив операції зі стейблкоїном A7A5 (створеним для клієнтів A7) на території Євросоюзу. Також ЄС запровадив санкції проти його розробника, киргизького емітента та оператора платформи, де торгували токеном.
