Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) внесло до списку санкцій сайт криптовалютного міксера Sinbad, звинувативши платформу у відмиванні коштів північнокорейської хакерської групи Lazarus. Там звинуватили міксер в обробці платежів на мільйони доларів у криптовалюті, як отримували хакери.
Як зазначається у заяві OFAC, Sinbad “обробив мільйони доларів у віртуальних валютах, отриманих внаслідок хакерських атак”, у тому числі внаслідок зламів Horizon Bridge у червні 2022 року, Ronin Bridge від Axie Infinity у березні 2022 року та Atomic червні 2023 року. Внаслідок зломів власники та користувачі підприємств втратили загалом приблизно $850 млн. Самі хакери перебувають під санкціями США з вересня 2019 року.
Міксер Sinbad дозволяє користувачам перемішувати та змішувати цифрові активи, щоб забезпечити приватність та анонімність транзакцій. Sinbad використовує алгоритми шифрування та децентралізовану архітектуру, щоб захистити криптовалютні перекази від відстеження.
Влада США вважає, що сервіс надавав матеріальну і технологічну підтримку уряду КНДР, а також допомагав спрямованій на США кіберзлочинній діяльності. Крім того, Sinbad.io використовували для ухилення від санкцій, оплату наркотиків, матеріалів про сексуальне насильство над дітьми та інших покупок у даркнеті.
“Сервіси мікшування, які дозволяють злочинним організаціям, таким як Lazarus Group, відмивати вкрадені активи, зіштовхнуться із серйозними наслідками. Міністерство фінансів і його партнери в уряді США готові використовувати всі інструменти, що є в їхньому розпорядженні, щоб завадити міксерам віртуальних валют, таким як Sinbad, сприяти незаконній діяльності”, – заявили в міністерстві.
OFAC заблокувало будь-яку власність Sinbad.io в межах кордонів США. Резидентам і громадянам країни заборонено працювати з ним. Іноземні фінансові установи також перебувають під загрозою санкцій за проведення операцій на користь Sinbad.io.
Роботу Sinbad.io було зупинено 27 листопада після конфіскації серверів у Нідерландах і Фінляндії. За оцінками FIOD, тільки за 2023 рік міксер відмив криптовалюти на суму щонайменше $178 млн, а понад 50% усіх активів, що проходили через сервіс, мають кримінальне походження.
