Управління контролю за іноземними активами США (OFAC) виключило криптосервіс Tornado Cash зі списку санкційних осіб Specially Designated Nationals (SDN). Також було пом’якшено санкції проти засновника сервісу — громадянина росії Романа Семенова.
Про це пише Економічна правда. Tornado Cash — це сервіс мікшування криптовалют на базі блокчейну Ethereum, який дозволяє приховувати походження цифрових активів. У серпні 2022 року американське Міністерство фінансів включило Tornado Cash до санкційного списку SDN, звинувативши платформу у відмиванні понад $7 мільярдів. Серед цих коштів були й $455 мільйонів, викрадені північнокорейською хакерською групою Lazarus.
За даними американських правоохоронних органів, засновник сервісу Роман Семенов та його спільники ймовірно брали участь у транзакціях, які порушували санкційний режим на сотні мільйонів доларів. Зокрема, вони допомагали північнокорейській хакерській групі Lazarus переказувати злочинні кошти з криптовалютного гаманця, який був визначений OFAC як заблоковане майно.
Попри виключення самого сервісу зі списку SDN, його засновник Роман Семенов все ще залишається під американськими санкціями в рамках програми протидії діяльності Північної Кореї. Водночас його було виключено зі “списку осіб, які займаються значною зловмисною діяльністю з використанням кібертехнологій”.
Нагадаємо – країна-терористка росія активно використовує криптовалюти для здійснення нафтових операцій з Китаєм та Індією з метою обходу західних санкцій. Для одного російського нафтотрейдера обсяг криптовалютних транзакцій з Китаєм становить десятки мільйонів доларів на місяць.
