Міністерство фінансів США повідомило про значний успіх у боротьбі з фінансовими злочинами завдяки використанню штучного інтелекту. З початку 2024 року відомство виявило шахрайські операції на суму $1 млрд, що втричі більше порівняно з попереднім роком.
Як пише CNN, за допомогою технологій машинного навчання міністерство обробляє величезні масиви даних для виявлення підозрілих транзакцій. Наприкінці 2022 року американські чиновники таємно почали використовувати ШІ для виявлення фінансових злочинів. Таким чином урядовці намагались захистити гроші платників податків від шахрайства, яке різко зросло під час пандемії Covid-19.
“Шахраї дуже добре вміють ховатися. Вони намагаються таємно обіграти систему. ШІ та використання даних допомагають нам знаходити ці приховані шаблони та аномалії і працювати над їх запобіганням”, – наголосила представниця Міністерства фінансів Рената Міскелл.
Щороку Казначейство здійснює близько 1,4 мільярда платежів на суму майже $7 трильйонів для 100 мільйонів людей. Мінфін США відповідає за відправку всього – від виплат по соціальному забезпеченню до зарплат федеральних службовців, повернення податків і стимулюючих чеків. Ця важлива роль робить Казначейство головною мішенню для шахраїв.
У травні Мінфін США оприлюднив Національну стратегію боротьби з фінансуванням тероризму та іншими незаконними фінансовими операціями на 2024 рік. Документ окреслює цілі, завдання та пріоритети уряду щодо протидії та запобігання нелегальній фінансовій діяльності.
