Українців попередили про нову схему шахрайства, спрямовану на користувачів monobank, які створюють банки для волонтерських зборів. Зловмисники виходять на зв’язок з організаторами зборів, представляючись працівниками фінансового моніторингу банку, пише dev.ua.
Серед постраждалих – українська режисерка і сценаристка Наталка Ворожбит та юрист і громадський діяч Вадим Трюхан. В обох випадках шахраї використовували схожий сценарій: погрожували блокуванням коштів, вимагали відкрити білу картку та перевести на неї зібрані гроші, а потім намагалися змусити жертву зробити переказ на сторонній рахунок.
«І він [зловмисник] запропонував, як виключення вирішити моє питання. Перше. Ми відкрили білу картку. Друге. Він попросив спочатку вивести кошти з банки на білу картку. А потім дав рахунок, на який треба було перерахувати кошти, щоб звідти “заново він перекинув їх на банку”. А попалився цей шахрай на дрібниці — комісії на платіж. Не зміг чоловʼяга пояснити, як так може бути, що комісію він компенсує власним коштом», — розповів Вадим Трюхан. Шахраї видавали себе своєю поведінкою – проявляли агресію, коли жертва починала сумніватися, та не могли пояснити деякі деталі банківських операцій.
Зауважимо – зловмисники володіли детальною інформацією про банківські операції користувачів, могли бачити номери карток та надсилали повідомлення у Telegram, які виглядали як офіційні листи від служби підтримки monobank. Вони також вимагали від користувачів з’явитися у відділення банку на “вулиці бульвара Хмельницького” – адресу, якої не існує, а сам monobank взагалі не має відділень.
Як повідомив Вадим Трюхан, представники monobank заперечили причетність інциденту. Наразі користувачі очікують на офіційні коментарі від банку.
Нагадаємо – протягом минулого року справ про шахрайство в Україні поменшало у 2,4 раза. Якщо у першому кварталі, в середньому, відкривали близько 8 тисяч таких проваджень на місяць, то в останньому — лише 3,3 тисячі.
