Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) заявила про масштабну інвестиційну схему, внаслідок якої роздрібні інвестори втратили щонайменше $14 млн. За даними регулятора, шахраї знаходили жертв через соціальні мережі та переконували їх інвестувати кошти у фейкові криптоторгові платформи.
Про це пише PYMNTS. SEC подала позови проти трьох платформ: Morocoin Tech, Berge Blockchain Technology та Cirkor. І проти чотирьох так званих інвестиційних клубів: AI Wealth, Lane Wealth, AI Investment Education Foundation і Zenith Asset Tech Foundation.
Інвестклуби діяли переважно через WhatsApp, запускали рекламу в соцмережах і залучали потенційних інвесторів до закритих групових чатів. Там вони поступово завойовували довіру учасників і схиляли їх відкривати та поповнювати рахунки на підконтрольних платформах.
Після цього шахраї пропонували вкладення у так звані Security Token Offerings, які насправді не існували. Отримані кошти привласнювали, а загальна сума збитків інвесторів зі США становить щонайменше $14 млн.
Нагадаємо – у 2025 році обсяг викрадених криптовалют перевищив $3,4 млрд. Підрахунок охоплює період із січня до початку вересня 2025 року. Найбільшою загрозою для криптовалютного сектору залишається Північна Корея. Хакери КНДР викрали близько $2 млрд у криптовалютах.
