Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) повторно звернулася до суду з клопотанням про арешт криптоактивів біржі Binance та її CEO. Через день після подання судового позову до найбільшої криптобіржі Binance та її голови Чанпена Чжао (CZ) регулятор хоче заморозити активи компанії, щоб врятувати $2,2 млрд клієнтів, які нібито викрав CZ.
Як зазначає CNBC, юристи SEC подали екстрене клопотання та стверджують, що основний бізнес Binance та його засновник здійснюють ефективний контроль над мільярдами доларів коштів клієнтів зі США. SEC просить федерального суддю тимчасово заморозити у США активи холдингової компанії Binance, яка базується на Кайманових островах, їх дочірньої компанії у США Binance.US та їх засновника CZ.
Вони вважають, що кошти клієнтів зі США на суму $2,2 млрд, якими володіє Binance, знаходяться у “значному ризику” бути викраденими Чжао, якщо не буде видано наказ про заморожування.
Юристи SEC стверджують, що дві дочірні компанії Binance в США — BAM Trading і BAM Management, контролювалися Чжао і вже отримали “незаконний прибуток” у розмірі щонайменше $420,4 млн. За їх словами, Binance.US не може чітко вказати, хто контролює активи клієнтів у США.
SEC стверджує, що CZ і Binance вільно розпоряджаються активами клієнтів на мільярди доларів.
В останній заяві Чжао описано як “іноземний громадянин, який відкрито заявив про те, що він не підпадає під юрисдикцію цього суду”. У SEC також попросили суд про можливість надсилати листи саме адвокатам CZ, оскільки через його “схему географічної невловимості” важко визначити його точне місце проживання або місцезнаходження.
Сам Чанпен Чжао раніше зазначався як громадянин Канади, але американські регулятори впевнені у його сильних зв’язках з урядом Китаю. Також невідомо, де мешкає засновник Binance. У матеріалі зазначається, що Чжао є резидентом ОАЕ.
За першу добу після позову чистий відтік коштів з біржі становив понад пів мільярда доларів. Нині, за даними Nansen, після клопотання про арешт цей показник наближається до $1,5 млрд.
Цього тижня SEC подала позов до найбільшої криптобіржі Binance та її голови Чанпена Чжао. Комісія звинувачує біржу у порушенні правил обігу цінних паперів та участь у “розгалуженій мережі обману, конфліктів інтересів, нерозкритті інформації та навмисному ухиленні від закону”.
Ринок криптовалют відреагував на позов SEC проти Binance різким падінням.
Раніше у березні Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) звинуватила організацію у порушенні закону про товарні біржі та кількох регламентів CFTC. Компанія нібито регулярно порушувала правила торгівлі деривативами.
