Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора повідомили про підозру колишньому бенефіціарному власнику одного з найбільших банків України. За даними ЗМІ, мова йде про ПриватБанк та Ігора Коломойського. Його підозрюють у шахрайському заволодінні понад 100 млн грн, йдеться про події 2014 року.
Як пише пресслужба СБУ, схема базувалася на виведенні кредитних коштів банку. Підконтрольні компанії отримували кредити без належного забезпечення і без реальної бізнес-мети. Далі ці кошти проходили через низку юридичних і фізичних осіб, щоб створити вигляд законних операцій.
За версією слідства, частина грошей у підсумку опинилася на особистих рахунках організаторів. У грудні 2014 року на рахунок підозрюваного перерахували сотні мільйонів гривень від підконтрольного підприємства. Це оформлювали як виконання договорів.
Слідчі також вважають, що у схемі могли брати участь службові особи банку та керівники пов’язаних компаній. Вони могли забезпечувати рух коштів і документальне прикриття операцій. Загальні збитки банку оцінюють у понад 100 млн грн, але сума ще уточнюється.
Нагадаємо – ПриватБанк був націоналізований у 2016 році після виявлення значних проблем у кредитному портфелі. Відтоді банк і його колишні власники ведуть численні судові спори як в Україні, так і за кордоном, зокрема у Великій Британії.
