Прокуратура Нідерландів вимагає засудити до 64 місяців позбавлення волі громадянина росії Олексія Перцева, який брав участь у розробці криптоміксера Tornado Cash. Його звинувачують у причетності до відмивання понад $1 млрд, отриманих незаконним шляхом.
Як зазначає CoinDesk, 27 березня в Хертогенбосі відбулося дводенне слухання справи. Суд заявив, що вирок буде винесено 14 травня. Судовий процес потенційно може вплинути на те, як інші суди ставляться до розробників у подібних справах.
Перцев був затриманий 10 серпня 2022 року, за два дні після того, як Міністерство фінансів США внесло криптоміксер Tornado Cash до списку санкцій за сприяння у відмиванні криптовалюти, вкраденої, зокрема, північнокорейськими хакерами
У результаті санкцій було заблоковано власність, кошти користувачів і вихідний код Tornado Cash у США і за його межами, а резидентам і громадянам країни заборонили використовувати сервіс. Крім криптовалюти, заблокованими виявилися репозиторії Tornado Cash і їхніх засновників у Github, RPC Infura і Alchemy Platform, та інші домени.
Як свідчить обвинувачення, Перцев у період із 9 липня 2019 року до 10 серпня 2022 року “перетворив відмивання грошей на свою звичку”. Він нібито знав, що Tornado Cash використовується злочинцями для легалізації незаконно отриманих коштів, але не вжив жодних заходів, щоб запобігти цьому.
Співзасновник криптоміксера заперечує свою провину до організації процесу відмивання коштів.
23 серпня 2023 року Мінфін США звинуватив співзасновників криптоміксера Tornado Cash Романа Шторма і Романа Семенова у злочинній змові з метою відмивання коштів, порушення санкцій і ведення бізнесу з переказу грошей без ліцензії. За даними відомства, вони сприяли відмиванню $1 млрд, отриманих, зокрема, від північнокорейських хакерів, а також проігнорували запити жертв кібератак про введення заходів безпеки. Роман Шторм був заарештований у США, але вже через добу випущений під заставу. Семенов перебуває на волі.
