Британська фінтех-компанія Wise, що спеціалізується на міжнародних грошових переказах, опинилася під посиленим наглядом європейських регуляторів. Національний банк Бельгії виявив масштабні недоліки в системі протидії відмиванню коштів на платформі.
Як пише Reuters, Wise не мала підтвердження адреси для сотень тисяч клієнтів. Після цього компанія розробила план виправлення ситуації, затверджений регулятором, який вимагав від неї зв’язатися з усіма клієнтами протягом декількох тижнів і запросити у них підтвердження адреси. План також вимагав від фірми заморозити рахунки клієнтів, які не надали документи вчасно.
«Національний банк Бельгії провів планову перевірку Wise Europe в рамках загальноринкових заходів. Ми тісно співпрацювали з нашим бельгійським регулятором і повністю виконали його рекомендації», – повідомили представники Wise.
Нагадаємо – Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії (FCA) оштрафувало генерального директора фінтех-компанії Wise на £350 000 за порушення податкового законодавства. Регулятор наклав додатковий штраф після попереднього правопорушення Крісто Кяярманна у 2021 році.
