Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії (FCA) оштрафує генерального директора фінтех-компанії Wise на £350 000 за порушення податкового законодавства. Регулятор наклав додатковий штраф після попереднього правопорушення Крісто Кяярманна у 2021 році.
Як пише Finextra, у лютому 2021 року податкова служба Великої Британії (HMRC) оштрафувала Кяярманна на £365 651 – тоді керівник Wise навмисно не повідомив про податкове зобов’язання з приросту капіталу після продажу акцій вартістю £10 млн у 2017 році.
Тепер FCA наклала додатковий штраф на Кяярманна через те, що він чекав сім місяців, перш ніж повідомити регулятора про податкові проблеми. Такі дії порушують Правило поведінки вищого керівництва 4, яке вимагає належного розкриття будь-якої інформації, про яку FCA обґрунтовано очікує повідомлення.
У Wise повідомили, що рада директорів компанії серйозно ставиться до регуляторних зобов’язань і провела власне розслідування, яке підтвердило придатність Кяярманна продовжувати роботу в компанії.
Раніше у жовтні британські фінансові регулятори оштрафували британський необанк Starling Bank на $35,8 млн за недоліки, пов’язані з його системами запобігання фінансовим злочинам. У своїй заяві лондонське Управління з фінансового регулювання та нагляду (FCA) повідомило, що оштрафувало Starling “за невдачі, пов’язані з перевіркою на предмет фінансових санкцій”.
