7 серпня 2024 року Центральний банк Єгипту (ЦБЄ) видав новий циркуляр щодо відкриття рахунків для іноземців у банках країни. Документ підтверджує дозвіл банкам відкривати рахунки іноземним громадянам, у тому числі тим, хто не проживає в Єгипті.
Як зазначає місцевий портал FirstBank, у бюлетені підкреслюється, що немає жодних обмежень, які б перешкоджали відкриттю та управлінню рахунками для іноземних клієнтів-нерезидентів, за умови дотримання відповідних положень та процедур, що регулюють відкриття рахунків. Це охоплює повне дотримання законів і правил, встановлених Центральним банком і Підрозділом з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.
Циркуляр ЦБЄ є реакцією на відмову деяких банків відкривати рахунки іноземним клієнтам, які не проживають в Єгипті.
Регулятором підкреслено, що така практика обмежує доступ до банківських послуг, що потенційно може призвести до збільшення фінансових операцій за межами офіційного банківського сектору. ЦБЄ підкреслив, що така практика створює ризики для відносин з клієнтами та репутації банків, що працюють в Єгипті, підтверджуючи свою прихильність підтримці цілісності єгипетського банківського сектору.
