ПриватБанк, Міністерство внутрішніх справ України та Державна міграційна служба України підписали договір про співпрацю, спрямований на посилення протидії шахрайству з використанням підроблених та недійсних документів у банківському секторі.
Це перший прецедент такого формату інформаційної взаємодії між великим державним банком та органами системи МВС в Україні. Головна мета – попереджати шахрайство ще на етапі ідентифікації та верифікації клієнтів і не допускати відкриття банківських рахунків із використанням підроблених або недійсних паспортних документів.
У межах співпраці ПриватБанк зможе перевіряти дійсність паспортних документів та верифікувати персональні дані шляхом захищеної електронної інформаційної взаємодії з відповідними державними інформаційними ресурсами. Обмін інформацією здійснюватиметься через систему «Трембіта».
Наступним кроком співпраці стане практичне впровадження електронної інформаційної взаємодії між ресурсами МВС, ДМС та ПриватБанку для перевірки дійсності паспортних документів і верифікації персональних даних.
Запровадження такого механізму стане ще одним елементом системи протидії фінансовому шахрайству та дозволить блокувати частину злочинних схем ще до того, як для них буде відкрито банківський рахунок, зазначили в ПриватБанку.
