Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що через один із банків країни було виведено близько $14 млрд. Як передає Економічна правда, Токаєв натякнув на причетність країни-терористки росії до цього фінансового потоку.
За словами президента Казахстану, такі випадки є обурливими з погляду закону, економіки та політики. Він наголосив, що шахрайські фінансові схеми залишаються поширеними й досі.
ЗМІ зазначають, що заява пролунала після посилення контролю у вересні 2025 року щодо росіян, які дистанційно оформляли банківські картки в Казахстані. Деяким із них повідомили про проведення розслідувань на території країни.
За даними казахстанського Агентства з регулювання та розвитку фінансового ринку, у 2024 році понад 90% власників карток, які використовувалися для відмивання коштів, були нерезидентами. Того року зафіксували 6,2 тис. випадків використання дроп-карт на суму 24 млрд тенге (близько $47 млн).
У злочинах можуть бути задіяні посередники, які допомагали громадянам рф отримувати індивідуальні ідентифікаційні номери та відкривати банківські рахунки. Ці схеми, за даними регулятора, стали основним механізмом для виведення коштів із сусідньої країни через казахстанські банки.
Зауважимо – раніше Касим-Жомарт Токаєв підписав закони, які формують нову регуляторну рамку для цифрових активів у країні. Документи передбачають створення ліцензованих криптовалютних бірж і надають Національному банку Казахстану повноваження визначати, які токени можуть торгуватися на регульованих платформах.
