Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області викрили фінансову компанію, через яку конвертували віртуальні активи у гривню та виводили кошти у готівку.
Як зазначається у релізі правоохоронців, співробітники БЕБ спільно з кіберфахівцями Управління СБУ у Львівській області встановили групу осіб, які організували незаконну діяльність низки обмінних пунктів. Тіньові конвертаційні послуги здійснювалися під прикриттям ліцензії фінансової компанії.
Встановлено, що заявки на обмін криптовалюти у готівку особи отримували у телеграм-боті. Надалі замовнику надходило СМС з адресою обмінника та паролем, який необхідно було повідомити при обміні.
Також за участі власників згаданих обмінних пунктів відбувався обмін грошових коштів на віртуальні активи за схемою “особа-особі”. Замовнику послуги надавалися реквізити української картки, а переказ віртуальних активів здійснювався з електронного гаманця обмінника на електронний гаманець замовника та у зворотному напрямку.
Операції фінансова компанія проводила без відповідних дозволів Національного банку та без відображення в бухгалтерському й податковому обліках. Окрім того, причетні особи здійснювали вивід віртуальних активів через підсанкційну російську платформу.
Детективи провели 11 обшуків, під час яких вилучили необліковану готівку в гривні та іноземній валюті в еквіваленті орієнтовно 13 млн грн, а також п’ять холодних ключів до криптогаманців, мобільні телефони, ноутбуки та чорнову документацію, що підтверджує незаконну діяльність.
Ухвалами суду накладено арешт на віртуальні активи в сумі майже 28,5 млн грн в еквіваленті, які зберігаються на одній із відомих криптобірж.
Наразі досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 220-2 (фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи), та ч. 2 ст. 212 ККУ (ухилення від сплати податків за попередньою змовою групою осіб) триває. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Львівської обласної прокуратури.
