Детективи Бюро економічної безпеки повідомили про підозру банкірці з Одеси, яка є виконувачкою обов’язків голови правління одного з українських банків, назва якого не повідомляється. Її підозрюють в ухиленні від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах.
Як зазначають правоохоронці, службові особи банку протягом двох місяців умисно не відображали у звітності зобов’язання з податку на додану вартість. Це нібито призвело до ненадходження до бюджету понад 102 млн грн лише за цей період.
На сайті Одеської обласної прокуратури зазначається, що підозрювана за звітні (податкові) періоди 2015 року від імені банківської установи уклала договори з відчуження нерухомого майна банку без відображення податкових зобов’язань з податку на додану вартість.
Під час проведення обшуку помешкання фігурантки правоохоронці виявили георгіївські стрічки, друковані пропагандистські матеріали, наліпки, вітальні листівки з забороненою символікою комуністичного тоталітарного режиму. Також вилучено газові пістолети, жорсткі диски та іншу оргтехніку. Загальна сума вилученого становить майже 600 тисяч грн.
На підставі зібраних доказів та матеріалів судово-економічних експертиз, вказаній особі повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.
Досудове розслідування здійснюють детективи теруправління БЕБ в Одеській області за оперативного супроводу Управління Служби безпеки України в Одеській області та процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.
